Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос;
По второму вопросу повестки дня:
Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос;
По третьему вопросу повестки дня:
Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Определить цену размещения одной дополнительной акции АО АПРИ «Флай Плэнинг», размещаемой посредством закрытой подписки, лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций 1 (один) рубль.»
По второму вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал АО АПРИ «Флай Плэнинг» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:
? количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 2 525 000 000 (два миллиарда пятьсот двадцать пять тысяч) штук;
? способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
? номинальная стоимость каждой дополнительно размещаемой обыкновенной акции: 1 (один) рубль;
? цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: 1 (один) рубль за одну акцию;
? цена размещения дополнительных акций, размещаемых лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 (один) рубль за одну акцию;
? форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: денежные средства в валюте Российской Федерации», с возможностью зачета денежных требований к Обществу, неденежные средства;
? определить денежную стоимость имущества, вносимого в качестве оплаты за размещаемые акции в размере 1 975 236 593 (один миллиард девятьсот семьдесят пять миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) рубля, исходя из рыночной стоимости, определенной оценщиком в Отчете 6221/0623 от 10.07.2023г., подготовленном ООО «ЛЛ-Консалт» (ОГРН 1037739546866);
? сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые акции: имущество в виде 50 % доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Попов Лог» (ОГРН 1226600075833, ИНН 6686147453), принадлежащих ООО «ОК-Финанс» (ОГРН 1147453004533);
? акционерам Общества предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых акций путем закрытой подписки пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после принятия Советом директоров решения об увеличения уставного капитала путем закрытой подписки. Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения размещаемых акций, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.
? потенциальный приобретатель всех дополнительных акций: ООО «ОК-Финанс» (ОГРН 1147453004533).
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО АПРИ «Флай Плэнинг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.08.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 23/23 от 01.08.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков
3.2. Дата 02.08.2023г.